Investigación por uso de información privilegiada
Fiscalía pesquisa especulación de imputados en caso Falabella-D&S
La fiscal Ximena Chong busca conocer cronológicamente los criterios de inversión de los ocho sancionados en julio pasado por la Superintendencia de Valores y Seguros. Esto, con el fin de acreditar la intención de ganar dinero vulnerando la normativa legal.
Jorge Molina Sanhueza
Jorge Molina Sanhueza
La fiscal Centro Norte, Ximena Chong, ordenó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) la realización de un peritaje con el fin de sumar pruebas en contra de los ejecutivos de Falabella-D&S, investigados por uso de información privilegiada y falta al deber de la debida reserva, en el marco de la compra de acciones ocurrida antes de la fallida fusión de los dos gigantes del retail.
Fuentes allegadas a la indagatoria, explicaron que Chong solicitó un informe respecto a los "parámetros de inversión" y "especulación financiera" de ambas empresas, lo que indica que la perseguidora penal está reuniendo pruebas para las futuras formalizaciones.
Se indicó que el análisis solicitado busca establecer hasta qué punto las maniobras de los imputados les permitieron ganancias y estrategias de inversión al margen de la ley.
Ximena Chong inició esta investigación en enero de este año, en momentos en que la SVS aún indagaba a distintas personas ligadas, en algunos casos laboralmente, a las empresas señaladas. Esto, porque la SVS ya tenía meridiana claridad de que habían hechos constitutivos de delito.
De esta manera, el organismo fiscalizador del mercado de valores el 15 de Julio su resolución en contra de Eugenio Eben, Vicente Aresti, Alejandro Irarrázabal, Peter Studer, Marcelo Zaror, Hans Eben, la socia de Extend Ana María Laguna y María Luisa Solari, por los delitos de uso de información privilegiada y falta al deber de la debida reserva, respectivamente.
Chong busca determinar, concretamente, cómo los sancionados, cronológicamente, decidieron la compra de paquetes de acciones y quiénes lo hacían de forma habitual, así como los que los adquirían ocasionalmente. La línea de la perseguidora es determinar la intención que tuvieron los investigados para defraudar o usar en su favor -dolosamente- al sistema bursátil.
La solicitud de Chong está en manos de las unidades de Control Financiero –a cargo de un analista y un auditor- y de la División de Investigación de la SVS, donde se están cruzando los antecedentes que envían las compañías y los intermediarios. Por ejemplo, muestreos sobre los cambios, al alza o a la baja, del precio de las acciones.
Vea
SVS entrega voluminoso expediente de caso Falabella D&S (24 de Julio de 2008)
Fuentes allegadas a la indagatoria, explicaron que Chong solicitó un informe respecto a los "parámetros de inversión" y "especulación financiera" de ambas empresas, lo que indica que la perseguidora penal está reuniendo pruebas para las futuras formalizaciones.
Se indicó que el análisis solicitado busca establecer hasta qué punto las maniobras de los imputados les permitieron ganancias y estrategias de inversión al margen de la ley.
Ximena Chong inició esta investigación en enero de este año, en momentos en que la SVS aún indagaba a distintas personas ligadas, en algunos casos laboralmente, a las empresas señaladas. Esto, porque la SVS ya tenía meridiana claridad de que habían hechos constitutivos de delito.
De esta manera, el organismo fiscalizador del mercado de valores el 15 de Julio su resolución en contra de Eugenio Eben, Vicente Aresti, Alejandro Irarrázabal, Peter Studer, Marcelo Zaror, Hans Eben, la socia de Extend Ana María Laguna y María Luisa Solari, por los delitos de uso de información privilegiada y falta al deber de la debida reserva, respectivamente.
Chong busca determinar, concretamente, cómo los sancionados, cronológicamente, decidieron la compra de paquetes de acciones y quiénes lo hacían de forma habitual, así como los que los adquirían ocasionalmente. La línea de la perseguidora es determinar la intención que tuvieron los investigados para defraudar o usar en su favor -dolosamente- al sistema bursátil.
La solicitud de Chong está en manos de las unidades de Control Financiero –a cargo de un analista y un auditor- y de la División de Investigación de la SVS, donde se están cruzando los antecedentes que envían las compañías y los intermediarios. Por ejemplo, muestreos sobre los cambios, al alza o a la baja, del precio de las acciones.
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SVS entrega voluminoso expediente de caso Falabella D&S (24 de Julio de 2008)
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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